Renforcement global de la lutte contre la finance illicite : Les engagements clés de la récente déclaration du GAFI

Le 18 avril 2024, les ministres du Groupe d'action financière (GAFI) ont publié une déclaration ministérielle marquant un pas décisif dans la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, et la prolifération des armes de destruction massive. Cette déclaration, issue d'une réunion impliquant plus de 200 juridictions, souligne l'importance cruciale de la coopération mondiale et du renforcement des normes internationales pour préserver l'intégrité du système financier global.

Dans un contexte de menaces diverses telles que la grande criminalité, la corruption, la fraude, et la cybercriminalité, les ministres du GAFI ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'organisation, tout en accueillant l'Indonésie comme son quarantième membre. Cette extension reflète la volonté du GAFI d'intégrer une diversité de perspectives dans sa lutte contre la finance illicite.

La déclaration a également mis en lumière les avancées significatives réalisées sous la présidence de Singapour pour la période biennale 2022-2024, notamment dans l'amélioration des standards relatifs à la transparence de la propriété effective et la régulation des actifs numériques pour prévenir leur utilisation abusive à des fins criminelles. Le GAFI a pris des mesures importantes pour renforcer la récupération des avoirs criminels et a continué à identifier les risques associés aux programmes de citoyenneté par investissement.

Un point saillant de la déclaration concerne la réponse mondiale à la prolifération des armes de destruction massive, avec des mesures visant à aider les pays et le secteur privé à évaluer et atténuer les risques associés. En outre, le GAFI a intensifié ses efforts pour combattre la corruption systémique et la grande corruption, soulignant l'importance de la coopération internationale pour détecter et entraver le financement du terrorisme, y compris le terrorisme transfrontalier.

Les ministres ont également réitéré leur engagement à soutenir les pays à faible capacité pour renforcer leurs systèmes de lutte contre la finance illicite, en ligne avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Le GAFI s'engage à fournir des ressources suffisantes pour entreprendre un nouveau cycle d'évaluation plus ciblé et basé sur les risques, ce qui devrait favoriser une mise en œuvre plus efficace et plus large de ses normes à travers le monde.

La déclaration ministérielle du GAFI en 2024 est un rappel puissant de l'importance de la solidarité internationale dans la lutte contre les flux financiers illicites et le renforcement de la gouvernance financière mondiale, dans un effort continu pour protéger le système financier international et promouvoir une gouvernance mondiale solide et inclusive.

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^{Photo ©Adobestock}

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